安徽安凯汽车股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年3月8日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到3人符合法律和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    一、审议并通过公司《2004年年度报告及其摘要》；

    同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

    二、审议通过公司《2004年度不分配的议案》；

    同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

    监事会认为：

    1、公司2004年度经营管理规范，决策程序合规。

    2、董事、高级管理人员遵纪守法，在执行职务时没有损害公司利益的行为。

    3、2004年度，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。

    4、公司募集资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。

    5、2004年度公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。

    特此公告