本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽安凯股份有限公司公司董事会定于2004年6月22日（星期二）上午9时30分在公司第一会议室召开公司2003年度股东大会，现将会议事宜通知如下：

    一、会议主要议程

    1、审议2003年年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年度财务决算报告；

    4、审议2003年利润分配预案；

    以上议案已在2004年3月23日《证券时报》披露。

    5、审议公司《修改公司章程》的预案。

    该议案已在2004年4月16日《证券时报》披露。

    二、出席人士

    1、凡是2004年6月11日下午深交所收市时，在中国深圳证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可授权委托代表出席；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法

    1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点：

    安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室

    地址：安徽省合肥市葛淝路1号

    电话：0551-4844712 传真：0551-4844710

    邮编：230051 联系人：王 军

    3、登记时间

    2004年6月11日～6月21日 9:00～17:00

    4、股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    

会议召集人：安徽安凯汽车股份有限公司

    董事会

    2004年5月18日

    附件一

    出席股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽安凯汽车股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托时间：2004年 月 日

    注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。