本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    1、本公司发起人安徽安凯汽车集团公司(以下简称;安凯集团)于2003年12月30日本公司与本公司签署了《股权转让协议》,安凯集团将持有的安徽安凯车辆制造有限公司(以下简称:安凯车辆)20%的股权(帐面价值456万元)无偿划拨给本公司,该协议生效日期从2003年12月1日起,本公司既拥有20%的股权及享受的权益。根据《股票上市规则》规定,此事项构成关联交易。董事长王志远先生兼任安凯集团总经理,表决时回避。
    2、上述事项已经本公司第三届董事会临时会议决议通过。
    3、此事项已报安徽省资产管理部门备案生效。
    二、关联方介绍
    安凯集团法定代表人为左延安先生,注册地址合肥市葛淝路97号,注册资本11226万元人民币,企业类型国有独资,经营范围汽车及配件开发生产及技术服务。截止2002年11月30日,该公司净利润为-14165万元,公司净资产为10598万元。
    三、关联交易的标的基本情况
    安凯集团所持有其子公司-------安凯车辆的20%股权,为其在该公司的产品技术股权,现帐面价值为456万元,无偿转让给本公司。安凯车辆法定代表人张宽发先生,注册地址合肥市经济开发区,注册资本2280万元,企业类型有限责任公司,经营客车、农用车生产销售、汽车修理、配件加工、汽车、农用车、技术咨询。截止2003年11月30日,该公司净利润422.71万元,净资产3174.16万元。
    四、交易的合同只要内容及定位情况
    根据双方签署的合同规定,此次交易的20%股权,属无偿转让,自2003年12月1日起,本公司享有该股权与权益。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    此事项是有利于本公司生产经营发展需要,增加公司的利润增长。
    四、独立董事的意见
    独立董事认为,此事项程序合法,协议内容公平合理,有利于公司长期稳定发展,不会损害公司及中小股东利益。
    五、备查文件目录
    1、本公司第三届董事会临时会议决议
    2、安凯客车独立董事意见
    3、股权划拨协议书
    
安徽安凯汽车股份有限公司董事会    二OO三年十二月三十日