安徽安凯汽车股份有限公司二届监事会三次会议于2001年5月11 日在公司本部 监事会主席室召开。监事会5位监事全部出席会议。 公司监事会主席李茂华主持会 议,会议审议并形成如下决议：

    同意监事范丽霞女士因工作变动原因辞去监事职务。经公司第二届监事会审议 决定增补梁晓华先生为公司第二届监事会监事(简历后附)。 该项提案 , 需经公司 2000年度股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    梁晓华,男,1964年4月出生,中共党员,大专文化,会计师, 现任安徽安凯汽车股 份有限公司财务部副部长。

    附：候选董事简历

    范丽霞,女,1959年1月出生,中共党员,大专,助理会计师, 曾任安徽安凯车辆公 司财务部部长、财务副总经理。现任安徽安凯汽车股份有限公司财务部部长。

    熊良平,男,1962年5月出生,中共党员,大学本科,高级工程师, 曾任公司汽研所 副所长,股份公司技术部副部长。现任安徽安凯汽车集团有限公司技术中心副主任。

    公司章程修改内容

    一、公司章程第六条修改为“公司注册资本为人民币22100万元”

    二、公司章程第二十条修改为“公司的股本结构为总股本为22100万股,其中发 起人持有国有股11960万股,社会公众股10140万股”