安徽安凯汽车股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月5日在公司本部第一会议室，应到董事15名，实到13名，董事张宽发先生、樊万顺先生因公未出席会议，分别委托董事长王志远先生、董事马宪先生对会议议案进行表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志远先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；

    二、审议并通过了公司2002年董事会工作报告；

    三、审议并通过了公司2002年年度财务决算报告；

    四、公司2002年利润分配预案：

    因2002年度公司经营亏损，不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    以上第二、三、四事项需提请公司股东大会审议通过，公司2002年度股东大会会议时间另行公告。

    特此公告