安徽安凯汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年3月8 日上午在 公司第二会议室召开。应到会董事15名，实际到会15名，监事会成员列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王一荃董事长主持，审议并通过了 如下决议：

    一、审议并通过了公司2000年年度报告及摘要；

    二、审议并通过了公司2000年董事会工作报告；

    三、审议并通过了公司2000年年度财务决算报告；

    四、审议并通过了公司关于资产减值核销准备的报告，核销存货跌价准备239 .123万元。

    五、公司2000年利润分配预案：

    根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字(2001)第168 号无保留意见的审计 报告确认,本公司2000年度实现净利润12,122,989.02元,在提取10％的法定公积金1, 212,298.90元和8％的法定公益金969,839.13元后,当年可供分配的利润为 9, 940 ,850.99元,加上2000年初的未分配利润19,388,013.84元,实际可供股东分配利润为 29,328,864.83元。

    截止2000年末本公司资本公积金为411,326,157.47元，考虑到目前豪华客车市 场状况结合本公司的实际情况，公司为完善新产品的开发和提高新产品的批量以扩 大市场占有率，需投入较大量的资金。为保证公司生产经营的需要和新产品开发计 划，根据安徽安凯汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议审议决定，2000年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此方案需经2000年度股东大会审 议通过。

    六、公司预计2001年度预计利润分配政策：

    （1） 公司拟在2001年度财务决算完成后分配1次，2001 年度实现净利润用于 股利分配的比例不低于10％；

    （2）公司本年度滚存未分配利润累计至以后年度进行分配；

    （3）分配采用现金分红或送股的形式，其中，现金分红的比例不低于10％；

    以上2001年度利润分配政策，在具体实施时由董事会依据公司实际情况提出分 配方案，提交2001年度股东大会审议通过。

    公司2000年度股东大会会议时间另行公告。

    特此公告