安徽安凯汽车股份有限公司二届董事会第十三次会议于2002年5月17 日在公司 本部第一会议室召开,应到董事15人,实到15人。公司监事会成员列席了会议。符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志远先生主持。经审议, 会议形成决议如下:
    一、审议通过了《关于调整部分董事会成员的预案》
    同意廉保绪先生、马广华先生、郑平先生因工作调动,辞去公司董事职务。公 司董事会提名汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司第二届董事会独立董事 侯选人。(独立董事侯选人简历、独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明见附 件)
    二、审议通过了《股东大会议事规则》
    三、审议通过了《董事会工作条例》
    四、审议通过了《独立董事制度》
    五、审议通过了《总经理工作细则》
    六、审议通过了《信息披露管理制度》
    七、审议通过了《募集资金使用管理办法》
    八、审议通过了《公司章程修改预案》
    九、审议通过了《关联交易实施细则》
    以上一、二、三、四、八、九项议案需提交2001年年度股东大会审议(具体内 容见附件)
    十、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》
    公司2001年度股东大会定于2002年6月18日(星期二)上午9时30分召开,会议 地点:公司本部安凯俱乐部。
    (一)会议议程
    1、审议《董事会2001年度工作报告》;
    2、审议《监事会2001年度工作报告》;
    3、审议《2001年度财务决算报告》;
    4、审议《2001年度利润分配预案》;
    5、审议《股东大会议事规则》;
    6、审议《董事会工作条例》;
    7、审议《独立董事制度》;
    8、审议《监事会议事规则》
    8、审议《公司章程修改方案》;
    9、审议《关联交易实施细则》
    10、审议选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司第二届董事会独立 董事的议案。
    (二)出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年6月11日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 股东。
    (三)登记办法
    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户、法人股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证在6月12日-17 日到公司董 事会办公室办理出席登记。股东可以用信函或传真方式登记。凡符合出席条件的股 东,可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件外, 还需按前述 要求带齐证件(授权委托书格式附后)。
    (四)其他事项
    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址:安徽省合肥市葛淝路1号
    邮政编码:230051
    联系电话:(0551)4844712 4844826
    传 真:(0551)4844710
    联系人:王军 张勇
    特此公告
    
安徽安凯汽车股份有限公司    董事会
    2002年5月17日
    独立董事侯选人简历
    汤书昆:男 40岁,教授,博士生导师,毕业于南开大学。 现任中国科学技术 大学信息与决策研究所所长、学术委员会委员、教学委员会委员,兼任中国科技传 播研究会发展部部长。
    方锡邦:男 54岁,副教授、硕士生导师,曾任安徽工学院汽车系副主任, 汽 车学院院长、汽车研究所所长。现任合肥工业大学机械汽车学院副院长、车辆工程 研究所所长。安徽省汽车工程学会常务理事。
    周学民:男 37岁,大学文化,注册会计师、注册资产评估师、 注册造价工程 师,具有证券、期货相关业务从业资格。曾任教于安徽省安徽省财贸学院,现任安 徽永诚会计师事务所所长、主任会计师。