安徽安凯汽车股份有限公司二届董事会第十三次会议于2002年5月17 日在公司 本部第一会议室召开，应到董事15人，实到15人。公司监事会成员列席了会议。符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志远先生主持。经审议， 会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整部分董事会成员的预案》

    同意廉保绪先生、马广华先生、郑平先生因工作调动，辞去公司董事职务。公 司董事会提名汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司第二届董事会独立董事 侯选人。（独立董事侯选人简历、独立董事提名人声明、独立董事侯选人声明见附 件）

    二、审议通过了《股东大会议事规则》

    三、审议通过了《董事会工作条例》

    四、审议通过了《独立董事制度》

    五、审议通过了《总经理工作细则》

    六、审议通过了《信息披露管理制度》

    七、审议通过了《募集资金使用管理办法》

    八、审议通过了《公司章程修改预案》

    九、审议通过了《关联交易实施细则》

    以上一、二、三、四、八、九项议案需提交2001年年度股东大会审议（具体内 容见附件）

    十、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》

    公司2001年度股东大会定于2002年6月18日（星期二）上午9时30分召开，会议 地点：公司本部安凯俱乐部。

    （一）会议议程

    1、审议《董事会2001年度工作报告》；

    2、审议《监事会2001年度工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配预案》；

    5、审议《股东大会议事规则》；

    6、审议《董事会工作条例》；

    7、审议《独立董事制度》；

    8、审议《监事会议事规则》

    8、审议《公司章程修改方案》；

    9、审议《关联交易实施细则》

    10、审议选举汤书昆先生、方锡邦先生、周学民先生为公司第二届董事会独立 董事的议案。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2002年6月11日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 股东。

    （三）登记办法

    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户、法人股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证在6月12日－17 日到公司董 事会办公室办理出席登记。股东可以用信函或传真方式登记。凡符合出席条件的股 东,可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件外, 还需按前述 要求带齐证件(授权委托书格式附后)。

    （四）其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址:安徽省合肥市葛淝路1号

    邮政编码:230051

    联系电话:(0551)4844712 4844826

    传 真:(0551)4844710

    联系人:王军 张勇

    特此公告

    

安徽安凯汽车股份有限公司

    董事会

    2002年5月17日

    独立董事侯选人简历

    汤书昆：男 40岁，教授，博士生导师，毕业于南开大学。 现任中国科学技术 大学信息与决策研究所所长、学术委员会委员、教学委员会委员，兼任中国科技传 播研究会发展部部长。

    方锡邦：男 54岁，副教授、硕士生导师，曾任安徽工学院汽车系副主任， 汽 车学院院长、汽车研究所所长。现任合肥工业大学机械汽车学院副院长、车辆工程 研究所所长。安徽省汽车工程学会常务理事。

    周学民：男 37岁，大学文化，注册会计师、注册资产评估师、 注册造价工程 师，具有证券、期货相关业务从业资格。曾任教于安徽省安徽省财贸学院，现任安 徽永诚会计师事务所所长、主任会计师。