安徽安凯汽车股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月18日在公司“青年 之家”召开,大会由公司董事长王一荃先生委托公司董事、 常务副总经理杨亚平先 生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表股份80280320股,占 公司总股份的57.34％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名 方式投票表决, 审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》

    其中：同意80280320股,占出席股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股；

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》

    其中：同意80280320股,占出席股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股；

    三、审议通过了《1997年度总经理工作报告》

    其中：同意80280320股,占出席股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股；

    四、审议通过了《1997年财务决算及1998年财务预算的报告》

    其中：同意80280320股,占出席股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股；

    五、审议通过了《1997年利润分配的预案》

    根据安徽会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,1997年度公司净利润47, 759,885.55元,提取10％的法定公积金4,775,988.55元,提取8％的法定公益金3,820, 790.84元,可供股东分配的利润为39,163,106.16元。为保证公司的稳定发展,公 司决定1998年度中期以前不进行利润分配和公积金转增股本。

    其中：同意80277320股,占出席股东代表股份的99.99％。反对0股,弃权3000股, 占出席股东代表股份的0.01％；

    六、审议通过了《1997年增资配股的预案》

    1.配股总额及比例：

    以1997年底公司总股本14000万股(国家股8000万股,公众股6000万股)为基数, 按10配3的比例向全本股东实施配股；其中：国家股股东按中国证监会、国家国 有资产管理局的有关规定,已承诺以与客车生产相关的经营性资产认购国家股配股 权的50％股份,即1200万股,其余国家股配股权予以放弃。社会公众股配股1800万 股；本次配股实际配售股份总额3000万股。

    其中：同意80277320股,占出席股东代表股份的99.99％。反对0股,弃权3000股, 占出席股东代表股份的0.01％；

    2.配股价格：5—8元/股

    其中：同意80277320股,占出席股东代表股份的99.99％。反对0股,弃权3000股, 占出席股东代表股份的0.01％；

    3.募集资金用途

    (1)6850型豪华中客项目。本项目投入达产后,可以新增中型客车生产能力 1000辆,该项目已经安徽省经济贸易委员会批准立项,并上报国家经济贸易委员会。

    (2)6850型豪华中客的配套流动资金。

    其中：同意80277320股,占出席股东代表股份的99.99％。反对0股,弃权3000股, 占出席股东代表股份的0.01％；

    七、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》议案。

    其中：同意80277320股,占出席股东代表股份的99.99％。反对0股,弃权3000股, 占出席股东代表股份的0.01％；

    八、审议通过了《公司董事、监事报酬的议案》

    其中：同意80280320股,占出席股东代表股份的100％。反对0股,弃权0股。

    本次股东大会通过的以上各项决议,经安徽省公证处公证员现场公证,决议有效、 合法,特此公告。

    

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

    一九九八年六月十九日