安徽安凯汽车股份有限公司董事会二届九次会议于2001年11月2 日在公司第一 会议室召开。应到董事15人,实到15人,公司全体监事列席会议,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志远先生主持。经审议,会议形成决 议如下:
    一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    原公司章程第二章第十三条经营范围原为:
    经公司登记机关核准,公司经营范围
    主营:客车、底盘生产与销售
    兼营:汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验
    现拟修改为:
    公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准
    主营:客车、底盘生产与销售
    兼营:汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验;自产产品及技 术的出口;生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口( 国 家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外); 来料加工等“三来一补”业 务。
    该项议案,提交公司2001年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的议案
    公司2001年第二次临时股东大会定于2001年12月10日上午9时30分召开, 会议 地点:公司本部第一会议室。
    (一)会议议程
    审议修改公司章程的议案
    (二)出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年11月30 日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公 司股东。
    (三)登记办法
    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证到公司董事会办公室办理出 席登记。股东可以用信函或传真方式登记。凡符合出席条件的股东,可以书面形式 委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件外,还需按前述要求带齐证件。
    (四)其他事项
    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址:安徽省合肥市葛淝路1号
    邮政编码:230051
    联系电话:(0551)4844712 4844826
    传真:(0551)4844710
    联系人:王军 张勇
    3、会议登记时间:2001年12月3日—12月7日
    特此公告
    
安徽安凯汽车股份有限公司董事会    2001年11月3日