本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年5月18日上午9时

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、主持人：董事长王江安先生

    6、本次会议通知于2007年4月17日发出(见《证券时报》、巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn)。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(或代理人)共5人,代表股份119,624,535股,占上市公司有表决权总股份的40.27％。

    2、有限售条件的流通股股东出席情况：

    有限售条件的流通股股东(或代理人)共5人,代表股份119,624,535股,占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数的100％。

    3、无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东没有人参加股东会议。

    4、其他人员出席情况：

    公司董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

    四、 提案审议和表决情况：

    会议审议通过了以下议案：

    1、2006年度董事会工作报告

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    2、2006年度监事会工作报告

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的 100 %；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    3、2006年度报告及摘要

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    4、2006年度财务决算报告

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    5、2006年度利润分配预案

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的 100 %；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    经安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2007]第0451号审计报告,2006年度,公司亏损,数额为-118,474,585.36元。因此,2006年度不进行利润分配及公积金转增。

    6、续聘安徽华普会计师事务所为2007年度财务审计机构及报酬的议案,费用为25万元人民币；

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    7、修改《公司章程》的议案

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果：通过

    8、关于利用间歇资金申购新股的议案

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果： 通过

    公司拟利用不超过8000万元的间歇资金用于新股申购,新股申购由公 司授权经理层具体实施,期间为2007年度。申购新股资金仅限于申购新股和中签新股卖出,不得用于二级市场购买股票和委托理财,不得影响正常生产经营的需求；中签新股在上市后第一天履行卖出手续。

    9、公司日常关联交易情况的议案

    (1) 表决情况：同意57,484,539股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司涉及关联交易,投票时回避。

    (2)表决结果：通过

    10、选举李甦先生为公司董事的议案

    (1)表决情况：同意119,624,535股,占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股,弃权0股；

    (2)表决结果：通过(后附李甦先生简历)

    五、律师出具的法律意见：

    安徽天禾律师事务所吴波律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书,认为公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。特此公告

    安徽安凯汽车股份有限公司董事会

    2007年5月18日

    备查文件：

    1、与会董事确认签字的股东大会决议；

    2、公司司2006年度股东大会的律师意见书。

    附：李甦先生简历

    1959年9月生,大学本科,中共党员

    1982年8月毕业于辽宁财经学院基本建设经济系

    1982年9月——1985年8月安庆地区建设安装工程公司工作

    1985年9月——1993年2月安徽省计划委员会任财务处长助理；

    1993年4月——1998年8月安徽省铁路建设投资公司任财务经理

    1998年8月——安徽省投资集团公司任财务副经理、经理。