本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经董事会研究,安徽安凯汽车股份有限公司2006年度股东大会定于2007年5月18日以现场投票表决方式召开,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年5月18日上午9：00—12：00

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人： 公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决方式

    5.出席对象：

    2007年5月11日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人；

    本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议2006年度董事会工作报告；

    2、审议2006年度监事会工作报告；

    3、审议2006年年度报告及摘要；

    4、审议2006年度财务决算报告；

    5、审议2006年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为2007年度财务审计机构及其报酬的议案；

    7、审议修改公司章程的议案；

    8、审议关于利用间歇资金申购新股的议案；

    9、审议公司日常关联交易情况的议案；

    以上提案内容请投资者查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

    10、选举李甦先生为公司董事的议案；

    (候选人简历情况详见2007年1月26日《证券时报》刊登的第四届董事会第四次会议决议)

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书,委托人身份证及股东帐户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2007年5月17日下午5：00前

    3、登记地点：本公司董事会办公室

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：汪先锋、张勇,

    电话：0551-2297832、0551-2297712、0551-2297826

    传真：0551-2297710邮编：230051

    2、会议费用：出席会议者,费用自理

    3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号,

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士出席2007年5月18日召开的安徽安凯汽车股份有限公司2006年度股东大会,并授权其行使表决权。

    委托人(签字) 受托人(签字)

    身份证号码： 身份证号码：

    股东帐户(股权持有证)号码：

    持股数： 委托日期：

    特此公告

    

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

    2007年4月13日