本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第四次会议,于2007年1月18日以电话和书面形式通知,于2007年1月24日上午9：00时,在公司第一会议室召开,董事会11位董事,有10位董事出席会议；监事会成员及高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王江安先生主持会议,会议审议并形成如下决议：

    一、鉴于工作调动,钱进先生辞去董事、副董事长职务；

    二、选举董事宋同发先生为副董事长；

    同意10票,反对0票,弃权0票

    三、同意推荐李甦先生为董事候选人(简历附后)；

    同意10票,反对0票,弃权0票

    2007年临时股东大会另行通知。

    特此公告

    安徽安凯汽车股份有限公司

    董事会

    2007年1月24日

    附：李甦先生简历

    1959年9月生,大学本科,中共党员

    1982年8月毕业于辽宁财经学院基本建设经济系

    1982年9月———1985年8月安庆地区建设安装工程公司工作

    1985年9月———1993年2月安徽省计划委员会任财务处长助理；

    1993年4月———1998年8月安徽省铁路建设投资公司任财务经理

    1998年8月———安徽省投资集团公司任财务副经理、经理。