安徽安凯汽车股份有限公司董事会二届六次会议于2001年9月3日在公司第一会 议室召开。应到董事15人,实到15人,公司全体监事列席会议,符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议形成决议如下:
    一、关于更换董事的提案
    (一)同意王一荃先生辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对王一荃先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。王一荃先生对他在任期间,为公司的发 展给予支持的广大用户和协作单位致以敬意。
    (二)决定由马宪先生担任公司二届董事会临时召集人,任期由即日起至2001年 10月10日止。
    (三)决定增补王志远先生为公司董事(简历附后)。
    二、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案
    公司2001年第一次临时股东大会定于2001年10月10日上午9时30分召开, 会议 地点:公司本部第一会议室。
    (一)会议议程
    审议更换董事议案。
    (二)出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年9月25日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 股东。
    (三)登记办法
    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证到公司董事会办公室办理出 席登记。股东可以用信函或传真方式登记。凡符合出席条件的股东,可以书面形式 委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件外,还需按前述要求带齐证件( 授权委托书格式附后)。
    (四)其他事项
    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址:安徽省合肥市葛淝路1号
    邮政编码:230051
    联系电话:(0551)4844712 4844826
    传真:(0551)4844710
    联系人:王军 张勇
    3、会议登记时间:2001年9月26日—10月9日
    特此公告
    
安微安凯汽车股份有限公司董事会    2001年9月4日
    附:候选董事简历
    王志远先生
    45岁,中共党员,高级工程师,研究生学历,毕业于合肥工业大学管理工程研 究生班。曾任江淮汽车制造厂企管办主任、厂长助理,合肥江淮汽车有限公司副总 经理,江淮汽车集团公司董事,江淮汽车底盘股份有限公司董事、副总经理等职。 现任安徽安凯汽车集团公司董事、常务副总经理。