安徽安凯汽车股份有限公司董事会二届六次会议于2001年9月3日在公司第一会 议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

    一、关于更换董事的提案

    (一)同意王一荃先生辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对王一荃先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。王一荃先生对他在任期间，为公司的发 展给予支持的广大用户和协作单位致以敬意。

    (二)决定由马宪先生担任公司二届董事会临时召集人，任期由即日起至2001年 10月10日止。

    (三)决定增补王志远先生为公司董事(简历附后)。

    二、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案

    公司2001年第一次临时股东大会定于2001年10月10日上午9时30分召开， 会议 地点：公司本部第一会议室。

    (一)会议议程

    审议更换董事议案。

    (二)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月25日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司 股东。

    (三)登记办法

    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户，法人股东持营业执照复印件、法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证到公司董事会办公室办理出 席登记。股东可以用信函或传真方式登记。凡符合出席条件的股东，可以书面形式 委托他人出席股东大会，受托人除带本人身份证件外，还需按前述要求带齐证件( 授权委托书格式附后)。

    (四)其他事项

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：安徽省合肥市葛淝路1号

    邮政编码：230051

    联系电话：(0551)4844712 4844826

    传真：(0551)4844710

    联系人：王军 张勇

    3、会议登记时间：2001年9月26日—10月9日

    特此公告

    附：候选董事简历

    王志远先生

    45岁，中共党员，高级工程师，研究生学历，毕业于合肥工业大学管理工程研 究生班。曾任江淮汽车制造厂企管办主任、厂长助理，合肥江淮汽车有限公司副总 经理，江淮汽车集团公司董事，江淮汽车底盘股份有限公司董事、副总经理等职。 现任安徽安凯汽车集团公司董事、常务副总经理。