本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年4月17日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了股权分置改革方案及召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知，原确定2006年5月10日为本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日，2006年5月19日为本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日。因相关股东关于股权分置改革最终方案的确定尚未达成一致意见，本公司延迟至2006年5月12日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，本公司股票于2006年5月15日复牌。

    为保障广大投资者股票交易的权利，本次临时股东大会相关股东会议的日程调整如下：

    股权登记日 2006年5月19日

    现场会议召开日 2006年5月26日

    网络投票时间 2006年5月24日至2006年5月26日

    1、现场会议召开时间调整为：2006年5月26日14：30。召开地点不变。公司将在2006年5月22日和2006年5月24日发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告。

    2、本次改革公司股票停复牌安排调整如下：

    (1)本公司董事会将申请股票自2006年4月17日起停牌，于2006年5月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    (2)本公司董事会将在2006年5月12日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    (3)本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年5月22日)起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    3、网络投票具体时间调整为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月24日至5月26日每日9：30－11：30，13：00－15：00，即5月24日(星期三)、5月25日(星期四)、5月26日(星期五)的交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月24日9：30，结束时间为2006年5月26日15：00，中间的任意时间都为投票时间。

    4、本次临时股东大会暨相关股东会议的现场登记时间调整为：2006年5月20日至2006年5月26日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。登记地点不变。

    5、董事会征集投票权的征集时间调整为：2006年5月20日至2006年5月26日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。征集对象为截止2006年5月19日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。董事会征集投票联系人、征集方式、程序和步骤不变。

    《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知(经修改)》和《董事会投票委托征集函(经修改)》已于同日刊登在巨潮资讯网上。

    特此公告。