北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2004年11月30日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2004年12月10日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了关于公司董事会专业委员会换届选举的议案；

    具体人员设置、表决结果如下：

    （1）董事会提名委员会

    组成人员：叶杰刚、吴红、赵桂清

    主任委员：叶杰刚

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    （2）董事会薪酬与考核委员会

    组成人员：吴红、叶杰刚、王金明

    主任委员：吴红

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    （3）董事会战略与投资委员会

    组成人员：李维昌、吴红、叶杰刚、龙翼飞、李怀民、杨文科、王金明

    主任委员：李维昌

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    2、审议通过了关于向北京市商业银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案；

    为适应公司业务发展的需要，公司向北京市商业银行股份有限公司申请为期两年的贰亿元人民币综合贷款授信额度；本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供担保。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    特此公告。