北京顺鑫农业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年4月23 日下午 在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人,公司2名监事列席会 议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定, 会议审议并通过了《关于委 托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理的议案》：

    由于公司目前经营状况良好,项目对资金的需求相对稳定,在保证公司正常运营 的情况下,为了更好地提高资金的使用效率,同时根据公司股东大会授权公司董事会 行使不超过公司净资产25％金额的对外投资权限, 公司决定将自有资金壹亿元委托 国泰君安证券股份有限公司进行资产管理,委托管理期限为壹年。

    特此公告。