本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月14日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、公司2004年第一季度报告；

    2、审议通过了关于向招商银行北京分行首体支行和北京市商业银行顺义支行申请贷款授信额度的议案；

    为适应公司业务发展的需要，公司向招商银行北京分行首体支行和北京市商业银行顺义支行各申请为期一年的壹亿元人民币综合贷款授信额度；本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供担保。

    3、审议通过了向中国农业银行顺义区支行申请14000万元国债贴息贷款用于建设农产品绿色物流项目的议案。

    特此公告。