本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）2003年年度股东大会于2004年2月20日上午8时30分在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表6名，代表股份213,192,900股，占本公司股份总额的70.09%。大会由公司董事长李维昌先生主持，公司9名董事、全体监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    5、审议通过了公司2004年度财务预算报告；

    公司预计2004年收入总额170,000万元，成本130,000万元，费用26,900万元。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    6、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

    截止2003年12月31日，公司实现净利润83,074,807.61元，根据公司章程规定，提取法定公积金10,717,520.45元，提取法定公益金10,717,520.45元，加以前年度未分配利润128,141,409.59元，本次实际可供股东分配的利润为189,781,176.31元。公司拟以2003年末总股本30,415万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），现金分配利润计30,415,000.00元，剩余部分159,366,176.31元，转入2004年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    ①公司决定以2003年末总股本30,415万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），可分配利润支出30,415,000.00元，剩余部分159,366,176.31元，转入2004年未分配利润。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    ②本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    7、审议通过了修订《公司章程》的议案；

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    8、审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    公司2004年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2004年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    9、审议通过了《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》的议案；

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    10、审议通过了公司符合配股有关条件的议案；

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    11、审议通过了关于延长公司2003年配股决议有效期的议案并逐项审议通过了具体增资配股预案；

    根据本次配股的实际工作进度，保证本次配股方案的顺利实施，提请股东大会同意本次配股决议的有效期延长一年。具体时间自公司股东大会通过之日起一年内有效。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    具体发行方案为：

    （1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （2）每股面值：人民币1.00元；

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （3）配股的比例和数量：

    本次配股以2002年12月31日总股本30415万股（其中法人股21315万股，社会公众股9100万股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售9124.5万股。其中本公司法人股股东可认配6394.5万股，社会公众股可认配2730万股。经征询，公司国有法人股大股东———北京顺鑫农业发展集团有限公司拟放弃全部可配股份并且不予转让。社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （4）配股定价方式及确定依据：

    □本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%（包括70%及90%）。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    □配股价格的参考依据：

    A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

    B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

    C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

    D、与配股主承销商充分协商一致。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （5）发行对象：

    本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的公司全体普通股股东。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （6）本次配股募集资金用途及数额：

    □“放心肉”工程体系技术升级改造项目，项目总投资19600万元；

    □农产品绿色物流项目，项目总投资19246万元；

    以上项目合计需要资金38846万元，其中可利用的国债资金14000万元，其余由本次配股募集资金解决。募股资金若仍存在资金缺口，公司将通过自筹方式解决。

    表决结果：有效表决股份总数213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    以上配股预案须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    12、审议通过了授权公司董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案；

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    13、审议通过了关于向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案；

    为适应公司业务发展的需要，公司拟继续向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行顺义区支行和中国民生银行北京东单支行各申请为期一年的壹亿元人民币综合贷款授信额度；本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司继续为上述综合贷款授信额度提供担保。

    表决结果：有效票213,192,900股，同意票213,192,900股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    特此公告

    

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2004年2月20日