本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    二、召开时间：2004年2月20日上午8：30

    三、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

    四、召开方式：现场表决

    五、会议议题：

    1、审议公司2003年年度报告及摘要；

    2、审议公司2003年度董事会工作报告；

    3、审议公司2003年度监事会工作报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年财务预算报告；

    6、审议公司2003年度利润分配预案；

    7、审议修订《公司章程》的议案；

    8、审议关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    9、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明；

    10、审议关于公司符合配股有关条件的议案；

    11、审议关于延长公司2003年度配股决议有效期的议案；

    12、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2003年配股有关事宜的议案；

    13、关于向中国银行北京市顺义区支行、中国农业银行北京市顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案

    六、出席会议对象：

    1、截止2004年2月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

    七、会议登记事项：

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    2.登记时间：2004年2月9日至2月13日，上午9时—11时，下午2时—5时。

    3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    联系电话：（010）69420860

    联 系 人：刘彦明、康涛

    传 真：（010）81499846

    通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    邮 编：101300

    4.大会会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    八、备查文件：

    《公司2003年年度报告》

    特此公告。

    

北京顺鑫农业股份有限公司

    董事会

    二OO四年一月十四日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北京顺鑫农业股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    股东身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    委托日期： 年 月 日