每日必读北京顺鑫农业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月18 日在公司四 楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表8人,代表股份21323.68万股,占本公 司股份总数的70.11％,符合《公司法》和公司章程的有关规定, 大会审议并以记名 投票表决的方式通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
二、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
三、审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
四、审议并通过了《公司2000年度财务工作报告》
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
五、审议并通过了《公司2000年度利润分配方案》
截止2000年12月31日,公司实现净利润76488226.82元,根据公司章程规定,提取 10％法定公积金7648822.68元,提取10％法定公益金7648822.68元,加以前年度未分 配利润59589864.36元,本次实际可供股东分配的利润为120780445.82元。
(1)公司决定以2000年末总股本28000万股计算,向全体股东每10 股派发现金红 利1.50元(含税),余款78780445.82元,转入2000年未分配利润。公司配股实施后,总 股本变更为30415万股,每10股实际可派现金红利1.3808975元(含税)。
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
(2)本年度不进行公积金转增股本。
有效票21323.68万股,同意票21323.68万股,占出席股东所持股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。
六、为了适应市场变化,加快资本运作,创萍脊煞萦邢薰九上⒐?
