北京顺鑫农业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年3月12 日在公 司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人, 公司董事长龚建友先生 因健康原因授权委托副董事长李维昌先生代为主持会议并代为行使表决权, 董事贾 艺坛先生授权委托董事王金明先生代为出席会议并行使表决权,公司3名监事列席会 议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    一、2000年年度报告及摘要；

    二、2000年度董事会工作报告；

    三、2000年度总经理工作报告；

    四、2000年度财务工作报告；

    五、2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：

    截止2000年12月31日,公司实现净利润 76488226.82元,根据公司章程规定, 提 取10％法定公积金7648822.68元,提取10％法定公益金7648822.68元,加以前年度未 分配利润59589864.36元,本次实际可供股东分配的利润为120780445.82元。公司决 定以1999年末总股本28000万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） ,余款78780445.82元,转入2000 年未分配利润。 公司配股实施后 , 总股本变更为 30415万股,每10股实际可派现金红利1.3808975元（含税）。 本年度不进行公积金 转增股本。

    公司2001年度利润分配政策为：

    1.公司2001年度拟进行1次利润分配；

    2.公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20％；

    3.公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20％；

    4.公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式, 其中现金股息占 股利分配的比例不低于20％；

    说明：以上2001年度利润分配政策在实施时, 需由董事会提出预案并提交公司 股东大会审议通过才能正式实施, 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调 整的权利。

    六、为了适应市场变化,加快资本运作,创造更大的效益, 特别是抓住农业项目 开发的时机,公司董事会提请股东大会授权公司董事会行使不超过公司净资产25 ％ 金额的对外投资权限,有效期自股东大会通过后壹年。董事会行使上述权利,事后需 向股东大会报告。

    七、关于修改公司章程有关条款的议案：

    公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：粮食作物、 经济 作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；养殖畜禽；生产、销售饲料；白酒、 肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子、种苗繁育 及销售；农业技术开发、技术服务；销售农机具及配件、化工产品、机电产品、建 筑材料；餐饮服务。”拟修改为“经公司登记机关核准, 公司经营范围是：粮食作 物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销 售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技 术服务；销售机械电器设备、建筑材料、化工；销售饲料、种苗（未经专项审批的 项目除外）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定 公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进材加工和‘三来一补’业务。”

    八、公司2001年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会 计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。

    九、关于召开2000年度股东大会的事项：

    （一）、召开时间：2001年4月18日上午8：30至11：30

    （二）、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

    （三）、出席会议对象：

    1、截止2001年4月11日下午深圳证券交易所收市后, 在深圳证券登记公司登记 在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。

    （四）、会议议题：

    1、审议公司2000年年度报告及摘要；

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度财务工作报告；

    5、审议公司2000年度利润分配方案；

    6、审议关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案；

    7、 审议关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审 计机构的议案；

    8、审议关于修改公司章程有关条款的议案。

    （五）、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 深圳股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理 登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    2、登记时间：2001年4月16日至4月17日,上午9时－11时,下午2时－5时。

    3、登记及联系地址：北京市顺义区站前街北京顺鑫农业股份有限公司证券部

    邮 编：101300

    联系电话：（010）69420860

    联 系 人：魏 伟、栾松业

    传 真：（010）81499846

    4、大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。