北京顺鑫农业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年3月28日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议如下：

    一、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况说明（将做专项公告）；

    二、审议通过了关于公司符合配股有关条件的议案；

    三、逐项审议通过了公司2003年增资配股预案；

    1、配股的比例和数量：

    本次配股以2002年12月31日总股本30415万股（其中法人股21315万股，社会公众股9100万股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售9124.5万股。其中本公司法人股股东可认配6394.5万股，社会公众股可认配2730万股。经征询，公司国有法人股大股东———北京顺鑫农业发展集团有限公司拟放弃全部可配股份并且不予转让。社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。

    2、配股定价方式及确定依据：

    （1）本次配股定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%（包括70%及90%）。提请公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定本次配股发行价格。

    （2）配股价格的参考依据：

    A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

    B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

    C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

    D、与配股主承销商充分协商一致。

    3、本次配股募集资金用途及数额：

    （1）“放心肉”工程体系技术升级改造项目，项目总投资19600万元；

    （2）农产品绿色物流项目，项目总投资19246万元；

    以上项目合计需要资金38846万元，其中可利用的国债资金14000万元，其余由本次配股募集资金解决。募股资金若仍存在资金缺口，公司将通过自筹方式解决。

    以上配股预案须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    四、审议通过了关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案；

    为进一步拓展公司主业，培育利润增长点，公司本次配股募集资金拟投资项目为“放心肉”工程体系技术升级改造项目和农产品绿色物流项目，均属国家重点扶持的产业，其中“放心肉”工程体系技术升级改造项目已取得了国家经贸委“双高一优”项目的批复；农产品绿色物流项目则被国家经贸委和国家发展计划委员会列入了2002年第八期国债项目。两个项目建成后不仅可以优化公司产品结构，而且可以进一步增强公司的竞争力，也对地区经济的产业结构升级有着深远意义，具有良好的经济效益和社会效益。具有实施的可行性。

    特此公告。