北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年2月25日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李维昌先生主持会议，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；

    2、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2002年度总经理工作报告；

    4、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    5、审议通过了公司2003年度财务预算报告；

    6、审议通过了公司2002年度利润分配预案：

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2002年12月31日，公司实现净利润74,161,739.73元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金7,416,173.97元，提取10%法定公益金7,4161,73.97元，加以前年度未分配利润71,690,942.51元，本次实际可供股东分配的利润为131,020,334.30元。公司拟以2002年末总股本30,415万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分配利润计45,622,500.00元，剩余部分85,397,834.30元，转入2003年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    说明：以上2002年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交公司股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利。

    7、审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    公司2003年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2003年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币40万元。

    8、审议通过了制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》；（见附件）

    9、审议通过了关于设立董事会战略与投资委员会的议案；

    董事会战略与投资委员会设委员7名，全部由董事组成，其中独立董事3名。董事会战略与投资委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负责主持日常工作。董事会战略与投资委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    10、审议通过了关于提名龙翼飞先生为公司独立董事的议案；（龙翼飞先生简历附后）

    11、审议通过了关于赵淑惠女士辞去公司董事职务的议案；

    12、审议通过了关于王海峰先生辞去公司副总经理的议案；

    13、审议通过了关于变更计提坏帐准备的变更会计估计的议案；

    根据公司几年的发展情况，公司原采用计提坏账准备的方法已不适用于企业发展，拟根据《企业会计制度》将计提坏账准备的方法由期末余额百分比法变更为账龄分析法，具体计提比例为：一年以内（含一年）计提5%；一年至二年（含二年）计提10%；二年至三年（含三年）计提20%；三年以上计提50%，该项会计估计变更公司自2003年1月1日起执行。

    14、审议通过了关于向中国银行北京市顺义区支行和中国民生银行北京东单支行申请贷款授信额度的议案；

    为适应公司业务发展的需要，公司拟向中国银行北京市顺义区支行和中国民生银行北京东单支行各申请为期一年的壹亿元人民币综合贷款授信额度。

    15、审议通过了关于与控股股东签署关联交易合同的议案；

    公司与控股股东原签署的《综合服务合同》已到期，现签订了新的《综合服务合同》，合同约定，控股股东为公司提供职工就餐，向公司租赁部分经营性资产，年费用279,700元，期限3年。

    公司由于发展的需要，需向控股股东租赁部分国有土地，年租赁费用452,700元，租赁期限50年。

    16、审议通过了《公司发展战略》；

    17、关于公司2002年度股东大会召开事宜另行通知的议案。

    以上议案除第3、12、14项外，均需提交公司2002年度股东大会审议。

    附：龙翼飞先生简历

    龙翼飞，男，1959年10月出生，43岁，法学博士。1978年至1982年在中国吉林大学法学院读书，获学士学位。1982年至1985年在中国人民大学法学院读书，获硕士学位。1988年至1991年在中国人民大学法学院读书，获博士学位。1985年至今在中国人民大学法学院任教，先后任助教、讲师、副教授、教授。

    特此公告

    

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2003年2月25日

    

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名龙翼飞先生为北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京顺鑫农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合北京顺鑫农业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京顺鑫农业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京顺鑫农业股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是北京顺鑫农业股份有限公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京顺鑫农业股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在北京顺鑫农业股份有限公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为北京顺鑫农业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括北京顺鑫农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2003年2月25日

    

北京顺鑫农业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明：

    声明人龙翼飞，作为北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京顺鑫农业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括北京顺鑫农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：龙翼飞

    2003年2月25日于北京