北京顺鑫农业股份有限公司第二届监事会第九次会议于2003年2月25日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会召集人李宝玉先生主持会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；

    2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    4、审议通过了公司2003年度财务预算报告；

    5、审议通过了公司2002年度利润分配预案：

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2002年12月31日，公司实现净利润74,161,739.73元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金7,416,173.97元，提取10%法定公益金7,4161,73.97元，加以前年度未分配利润71,690,942.51元，本次实际可供股东分配的利润为131,020,334.30元。公司拟以2002年末总股本30,415万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分配利润计45,622,500.00元，剩余部分85,397,834.30元，转入2003年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    说明：以上2002年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交公司股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利。

    6、审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    公司2003年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2003年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币40万元。

    7、审议通过了关于变更计提坏帐准备的变更会计估计的议案；

    根据公司几年的发展情况，公司原采用计提坏账准备的方法已不适用于企业发展，拟根据《企业会计制度》将计提坏账准备的方法由期末余额百分比法变更为账龄分析法，具体计提比例为：一年以内（含一年）计提5%；一年至二年（含二年）计提10%；二年至三年（含三年）计提20%；三年以上计提50%，该项会计估计变更公司自2003年1月1日起执行。

    8、审议通过了关于与控股股东签署关联交易合同的议案；

    9、审议通过了《公司发展战略》；

    以上议案均需提交公司2002年度股东大会审议。

    特此公告