北京顺鑫农业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年4月16 日在公司 三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会召集人李宝 玉先生主持会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议：

    1、审议通过了公司2001年年度报告及摘要；

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议通过了公司2001年度财务工作报告；

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策：

    截止2001年12月31日，公司实现净利润73,399,357.39元，根据公司章程规定， 提取10％法定公积金7,339,935.74元，提取10％法定公益金7,339,935.74元，加以 前年度未分配利润 58,593,956.60元，本次实际可供股东分配的利润为 117, 313 ,442.51元。公司决定以2001年末总股本30415万股计算，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），可分配利润支出45,622,500.00元，余额71,690,942.51元， 转入2002年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。本分配预案尚需经公司年 度股东大会审议通过后实施。

    公司2002年度利润分配政策为：

    ①公司2002年拟进行1次利润分配；

    ②公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20％；

    ③公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20％；

    ④公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式， 其中现金股息占 股利分配的比例不低于20％；

    说明：以上2002年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交公司股 东大会审议通过才能正式实施。

    5、审议通过了修订《公司章程》的议案；（章程修正案见附件一）

    6、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司监事会议事规则》。（见附件九）

    特此公告