北京顺鑫农业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年9月29 日在公司 三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    一、选举李维昌先生为公司董事长。

    二、聘任李维昌先生为公司总经理。

    三、经李维昌先生提名，聘任李怀民先生、杨文科先生、张海泉先生、王海峰 先生和田建国先生为公司副总经理。

    四、聘任田建国先生为公司董事会秘书。

    五、为适应公司业务发展的需要，公司向中国工商银行顺义支行、中国银行顺 义区支行各申请为期两年的壹亿元人民币综合授信额度贷款。

    特此公告。

    附：公司董事、高管人员简历

    李维昌：男，48岁，研究生学历，中共党员。1975年参加工作，历任顺义区马 坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区 供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理； 北京顺鑫农业股份有限公司副董事长、总经理。

    李怀民：男，40岁，研究生学历，工程师。从事酿酒工作多年，先后任牛栏山 酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，北京顺鑫农业股份有限公司副总经理、北京 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。

    杨文科：男，38岁，研究生学历，畜牧师。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧 局工作，历任顺义区山子坟畜牧场场长、小店畜禽良种场场长、北京顺鑫农业股份 有限公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。

    赵淑惠：女，54岁，大专学历，高级政工师。1968年参加工作，历任顺义区一 商局办公室副主任、主任，一商局党委副书记；北京顺鑫农业股份有限公司董事、 副总经理。

    赵桂清：女，37岁，大学学历，高级畜牧师。1985年参加工作，历任小店畜禽 良种场技术员、副厂长、厂长；山子坟畜牧场副厂长、厂长；北京鲲鹏食品集团公 司副总经理；北京市泰丰现代农业发展中心副总经理。

    陈英丽：女，47岁，大专学历，中共党员，高级会计师。1979年至1984年在顺 义区化肥厂工作；1984年开始在北京市牛栏山酒厂工作，历任财务科副科长、科长； 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师；北京顺鑫农业股份有限公司董事。

    王金明：男，39岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，历任 顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主 任、主任；北京顺鑫农业股份有限公司董事。

    张海泉：男，41岁，大学学历，中共党员，农艺师。历任顺义区建委园林科科 长、顺义区绿化办副主任、顺义区李桥镇副总经理、顺义区杨镇副镇长、北京顺鑫 农业股份有限公司董事、副总经理。

    王海峰：男，47岁，大学学历，中共党员，助理研究员。1970年12月至1974年 3月在东海舰队服兵役；1978年2月至1987年5月在北京市职业病研究所工作； 1987 年5月至1998年12月在北京市天创新技术公司工作；1998年12 月至今任北京顺鑫农 业股份有限公司副总经理。

    田建国：男，41岁，大学学历，中共党员，政工师。1981年8月至1984年10 月 任教师；1984年11月至1998年8月任顺义区粮食局历办公室科员、副主任、 主任； 1998年9月至今任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书。