本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2007年6月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年6月22日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    三、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    四、审议通过了关于设立公司董事会审计委员会的议案。

    审计委员会设委员三名,其中主任委员一名。

    人员设置如下：

    主任委员：吴红女士

    委员：王金明先生、叶杰刚先生

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    五、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司接待和推广管理办法》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    制订的《北京顺鑫农业股份有限公司接待和推广管理办法》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    六、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    七、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    八、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    九、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    十、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司重大事件内部报告制度》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司重大事件内部报告制度》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    十一、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    十二、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    十三、审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司总经理工作细则》的议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司总经理工作细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    以上议案第三、四、六、七、八项,需提交公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

    北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2007年6月22日