北京顺鑫农业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月29 日在公 司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份21323.71万股， 占本公司股份总数的70.11％，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 大会审议 并以记名投票表决的方式通过以下决议：

    一.审议并通过了《关于调整配股募集资金项目的议案》。

    (一)需调整的配股募集资金项目

    1.投资北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期工程

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    2.建设包装彩印生产线工程

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    3.甜玉米系列产品加工项目

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    （二）拟投资的项目：投资北京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    二.审议并通过了《修改公司章程有关条款的议案》。

    1.公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食作 物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；养殖畜禽；白酒、肉类加工、 制造及销售；淡水养殖、种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术 开发、技术服务；机械电器设备、建筑材料、化工；销售饲料、种苗（未经专项审 批的项目除外）；一般农药批发、零售；经营化肥（不含进口）；经营本企业和成 员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的 商品除外）；

    经营进材加工和“三来一补”业务。

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    2.公司章程第九十三条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一 人”，修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    三.审议并通过了《第一届董事会工作总结》。

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    四.审议并通过了《第一届监事会工作总结》。

    有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的100 ％， 反对票0股，弃权票0股。

    五.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。选举李维昌先生、 李 怀民先生、杨文科先生、赵淑惠女士、赵桂清女士、陈英丽女士、王金明先生为公 司董事。

    李维昌：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    李怀民：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    杨文科：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    赵淑惠：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    赵桂清：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    陈英丽：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    王金明：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    六.审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举李宝玉先生、 赵 庆江先生为公司监事。

    李宝玉：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    赵庆江：有效票21323.71万股，同意票21323.71万股，占出席股东所持股份的 100％，反对票0股，弃权票0股。

    特此公告。

    

北京顺鑫农业股份有限公司

    二○○一年九月二十九日