北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2007年5月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年5月21日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    1、北京顺鑫农业股份有限公司为公司的控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司和达州顺鑫鹏程食品有限公司向荷兰合作银行有限公司上海分行贷款提供担保。

    汉中顺鑫鹏程食品有限公司和达州顺鑫鹏程食品有限公司为补充公司流动资金不足,向荷兰合作银行上海分行贷款,额度分别为人民币1000万元和人民币5000万元,北京顺鑫农业股份有限公司为上述贷款分别提供担保。

    截至目前,公司累计对外担保金额为人民币壹亿陆千万元。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    特此公告

    北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2007年5月21日