北京顺鑫农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2001年8月29 日在公 司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司董事长龚建友先 生授权委托公司副董事长李维昌先生代为主持会议并代为行使表决权，董事贾艺坛 先生授权委托王金明先生代为出席会议并行使表决权，公司3名监事列席会议。 本 次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    一、第一届董事会工作总结。

    二、关于公司董事会换届选举的议案：

    根据公司章程第七十九条规定：董事由股东大会选举或更换， 任期三年。 至 2001年9月18日，公司第一届董事会即将任期届满，提名李维昌先生、李怀民先生、 杨文科先生、赵淑惠女士、赵桂清女士、陈英丽女士、王金明先生为公司第二届董 事候选人。

    三、关于调整配股募集资金项目的议案（做专项公告）。

    四、关于增加公司经营范围的议案：

    为更好地为农户提供服务，结合公司经营实际情况，公司拟在经营范围中增加 “一般农药的批发、零售，经营化肥（不含进口）”项目。

    五、关于修改公司章程有关条款的议案：

    公司章程第十三条拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食作 物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；养殖畜禽；白酒、肉类加工、 制造及销售；淡水养殖、种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术 开发、技术服务；机械电器设备、建筑材料、化工；销售饲料、种苗（未经专项审 批的项目除外）；一般农药的批发、零售；经营化肥（不含进口）；经营本企业和 成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器 仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品除外）；经营进材加工和“三来一补”业务。

    公司章程第九十三条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人” 拟修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    六、关于召开公司 2001年度第一次临时股东大会的事项：

    （一）、召开时间：2001年9月29日上午8：30

    （二）、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

    （三）、出席会议对象：

    1、截止2001年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记 在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

    （四）、会议议题：

    1、审议关于调整配股募集资金项目的议案；

    2、审议关于修改公司章程有关条款的议案；

    3、审议第一届董事会工作总结；

    4、审议第一届监事会工作总结；

    5、审议关于董事会换届选举的议案；

    6、审议关于监事会换届选举的议案。

    （五）、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 深圳股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理 登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    2、登记时间：2001年9月26日至9月28日，上午9时－11时，下午2时－5时。

    3、登记及联系地址：北京市顺义区站前街北京顺鑫农业股份有限公司证券部

    邮 编：101300

    联系电话：（010）69420860

    联系人：魏伟、栾松业

    传真：（010）81499846

    4、大会会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附1：授权委托书

    附2：候任董事简历

    李维昌：男，47岁，研究生学历，中共党员。1975年参加工作，历任顺义区马 坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区 供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理； 现任北京顺鑫农业股份有限公司副董事长、总经理。

    李怀民：男，40岁，研究生学历，工程师。从事酿酒工作多年，先后任牛栏山 酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理， 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。

    杨文科：男，38岁，研究生学历，畜牧师。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧 局、顺义区山子坟畜牧场工作，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理，北京顺 鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。

    赵淑惠：女，54岁，大专学历，高级政工师。1968年参加工作，历任顺义区一 商局办公室副主任、主任，一商局党委副书记；现任北京顺鑫农业股份有限公司董 事、副总经理。

    赵桂清：女，37岁，大学学历，高级畜牧师。1985年参加工作，历任小店畜禽 良种场技术员、副厂长、厂长；山子坟畜牧场副厂长、厂长；北京鲲鹏食品集团公 司副总经理；现任北京市泰丰现代农业发展中心副总经理。

    陈英丽：女，46岁，大专学历，中共党员，高级会计师。1979年至1984年在顺 义区化肥厂工作；1984年开始在北京市牛栏山酒厂工作；现任北京顺鑫农业股份有 限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。

    王金明：男，38岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，先后 任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副 主任、主任；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事。

    附3：候任监事简历

    李宝玉：男，42岁，高中文化，历任顺义区一商局办公室主任，北京市泰丰现 代农业发展中心办公室主任，现任北京顺鑫农业股份有限公司监事会召集人。

    赵庆江：男，57岁，初中文化，助理政工师，历任牛栏山酒厂车间主任，劳资 干部，现任北京顺鑫农业股份有限公司监事。