本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2007年1月29日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2007年2月8日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席董事人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,

    一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%；反对票0票,弃权票0股。

    二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%；反对票0票,弃权票0股。

    三、审议通过了公司2006年度财务决算报告；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%；反对票0票,弃权票0股。

    四、审议通过了公司2007年度财务预算报告；

    有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%；反对票0票,弃权票0股。

    五、审议通过了公司2006年度利润分配预案；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2006年12月31日,公司实现净利润96,166,544.87元,根据公司章程规定,提取法定公积金15,540,547.78元,加以前年度未分配利润155,603,202.26元,本次实际可供股东分配的利润为北京顺鑫农业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告236,229,199.35元。公司拟以2006年末总股本39,774万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配利润共计39,774,000.00元,剩余部分196,455,199.35元,转入2007年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%；反对票0票,弃权票0股。

    以上议案均需提交公司2006年年度股东大会审议。

    特此公告。

    北京顺鑫农业股份有限公司监事会

    2007年2月8日