一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年5月19日上午8：30

    2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

    3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)截止2006年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2005年年度报告及摘要；

    2、审议公司2005年度董事会工作报告；

    3、审议公司2005年度监事会工作报告；

    4、审议公司2005年度财务决算报告；

    5、审议公司2006年度财务预算报告；

    6、审议公司2005年度利润分配预案；

    7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    2、登记时间：2006年5月15日至5月18日，上午9时-11时，下午3时-5时。

    3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    联系电话：(010)69420860

    联系人：刘彦明、康涛、曾科

    传真：(010)69443137

    通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    邮政 编码：101300

    四、其它事项

    与会股东交通、食宿费用自理。

    

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2006年4月13日

    附件：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京顺鑫农业股份有限公司2005年度股东大会，并代理行使表决权。股东姓名/名称(签名或盖章)：

    股东帐号

    身份证号码： 持股数：

    被委托人：(签名或盖章) 身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：