北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第六次会议通知于2006年4月3日以当面送达的方式通知了公司全体监事;此次会议于2006年4月13日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2005年年度报告及摘要;
    表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0股。
    二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告;
    表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0股。
    三、审议通过了公司2005年度财务决算报告;
    表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0股。
    四、审议通过了公司2006年度财务预算报告;
    表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0股。
    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案;
    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止2005年12月31日,公司实现净利润88,893,038.17元,根据公司章程规定,提取法定公积金15,843,480.55元,提取法定公益金14,012,934.69元,加以前年度未分配利润96,566,579.33元,本次实际可供股东分配的利润为155,603,202.26元。公司拟以2005年末总股本39,774万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配利润共计39,774,000.00元,剩余部分115,829,202.26元,转入2006年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
    表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,反对票0票,弃权票0股。
    以上议案均需提交公司2005年年度股东大会审议。
    特此公告。
    
北京顺鑫农业股份有限公司监事会    2006年4月13日