本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第一次临时会议通知于2006 年3 月31 日以传真的方式通知了公司全体董事、监事；并于2006 年4 月5 日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    根据新的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》(2005 年修订)以及《上市公司股东大会规则》(2006 年修订)和《上市公司章程指引》(2006 年修订)等相关法律法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，须对公司现行《监事会议事规则》进行全面修订。修订后的《公司监事会议事规则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：有效表决票数3 票。其中同意票3 票；反对票0 票；弃权票0 股。

    上述议案需提交公司股东大会审议。