北京顺鑫农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年8月13 日在公 司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人, 公司董事王家槐先生授 权委托张海泉先生代为出席会议并行使表决权, 董事贾艺坛先生授权委托王金明先 生代为出席会议并行使表决权,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定,会议审议并通过以下议案：

    1、审议并通过了《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》；

    2、审议并通过了公司2001年中期利润分配方案：公司中期不进行利润分配,也 不进行公积金转增股本。

    3、审议并通过了公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案；

    4、 审议并通过了投资组建陕西汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案：公司决定 与陕西汉中市城固肉类联合加工总厂共同出资组建陕西汉中顺鑫鹏程食品有限公司, 注册地址为陕西省汉中市城固县江湾,注册资本3294.22万元,经营范围为畜禽屠宰、 肉类加工、肉类副产品加工、畜牧养殖、饲料加工。其中顺鑫农业以现金出资2000 万元,占注册资本的60.71％, 汉中市城固肉类联合加工总厂以经北京德威评估公司 评估后的实物资产1294.22万元作为出资,占注册资本的39.29％。

    新公司组建后, 将充分利用顺鑫农业和汉中市城固肉类联合加工总厂原有的销 售网络,利用顺鑫农业的品牌优势和资金优势、汉中地区充足的生猪货源优势,扩大 生产规模,提高产品质量和市场竞争力,使公司经济效益进一步增强。

    5、审议并通过了设立北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫养猪技术研究所的议案： 为了充实养猪实用技术和对高新技术的研究与应用,培养企业后备人才,解决企业养 猪生产中遇到的疑难问题, 公司以中国农科院畜牧所和中国农业大学为技术依托单 位,设立北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫养猪技术研究所（分公司）,以增加养猪生 产的科技含量,提高经济效益,扩大知名度,从而增强公司养猪生产的后劲。

    特此公告。