本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布第一次提示公告。

    一、召开会议基本情况

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称公司或顺鑫农业)董事会根据公司非流通股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称顺鑫集团)的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月21日14：00

    网络投票时间为：2005年10月17日？？？2005年10月21日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日每交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月11日

    3、现场会议召开地点：北京市顺义区李遂镇西北京顺鑫绿色度假村会议室

    二、会议审议事项

    《公司股权分置改革方案》(具体事项详见2005年9月28日修改后的公司股权分置改革公告)

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行分类表决,流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1.登记手续：

    a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    地址：北京市顺义区站前街南侧

    邮政编码：101300

    联系电话：010-81499100、010-81491872

    指定传真：010-69443137

    联系人：刘彦明、康涛、曾科

    3.登记时间：2005年10月18日？20日的每日9：00？17：00

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、通过深交所交易系统投票：

    (1)本次股权分置改革相关股东会议通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9：30？11：30、下午13：00？15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深市投资者投票代码：360860,投票简称：顺鑫投票。

    (3)股东投票的具体流程：

投赞成票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360860         买入        1元        1股

投反对票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360860         买入        1元        2股

投弃权票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360860         买入        1元        3股

    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    2、通过深交所互联网http：//wltp.cninfo.com.cn投票

    (1)本次股权分置改革相关股东会议通过深交所互联网http：//wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2005年10月17日9： 30至2005年10月21日15： 00期间的任意时间。

    (2)股东可以通过申请服务密码(免费)或者申请数字证书(需向交易所支付数字证书介质费)进行身份认证,两种方式任选一种。

    申请服务密码流程：

    (a)登陆http：//wltp.cninfo. com. cn

    (b)填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料,设置6？8位的服务密码；

    (c)申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”；

    (d)用“激活校验码”通过深交所的交易系统激活“服务密码”,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    证券代码   买入价格              买入股数
    360860            1   4位数字的激活校验码

    申请数字证书：

    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (3)获得服务密码或者数字证书以后的投票方法：

    (a)登陆http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“顺鑫农业股权分置改革投票”；

    (b)点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入“证券账户号”和“服务密码”,(已申请数字证书的投资者可以选择“CA证书登陆”)；

    (c)点击“投票表决”,根据网页提示对相关议案选择“同意”或“反对”；

    (d)投票完成,确认并发送投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    1.征集对象：本次投票权征集的对象为顺鑫农业截止2005年10月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2.征集时间：自2005年10月12日至2005年10月20日(每日9：00-17：00)。

    3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4.征集程序：请详见公司于2005年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其他事项

    1、本次会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东所有费用自理；

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

    3、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    特此公告。

    

北京顺鑫农业股份有限公司

    董事会

    二○○五年十月十二日

    附 件：

    授权委托书

    兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    本人/本单位对《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意( )；反对( )；弃权( )。

    委托人姓名或名称： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签署(签字或盖章)： 受托人身份证号码：

    法定代表人签署(签字或盖章)：

    签署日期：2005 年 月 日