本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005 年10月21日14：00

    网络投票时间为：2005年10月17日-2005年10月21日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月11日

    3、现场会议召开地点：北京市顺义区李遂镇西北京顺鑫绿色度假村会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：公司股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,时间分别为2005年10月12日及2005年10月17日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。

    二、会议审议事项

    《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》

    根据有关规定,本次会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决；上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《北京顺鑫农业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六部分内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定,本次股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定,本次股东会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。

    根据《管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六部分内容。公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托董事会投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过网络投票时,既在深交所交易系统上投票,又在深交所互联网上投票,以在互联网上投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次会议审议通过,则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间：2005 年10月18日-20日的每日9：00-17：00。

    2、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    地 址：北京市顺义区站前街南侧

    邮政编码： 101300

    联系电话： 010-81499100、010-81491872

    传 真： 010-69443137

    联系人：刘彦明、康涛、曾科

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)相关股东会议的投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票。

    (3)股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入投票

    b.在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00 元代表本议案,以1：00元的价格申报。如下表：

    议案内容                                   申报价格
    北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案     1.00元

    c.在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http：www.szse.cn或http： //wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码；该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据服务密码或数字证书登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次会议通过互联网投票系统投票的时间为2005 年10月17日9：30至2005年10月21日15：00的任意时间。

    六、公司董事会征集投票权程序

    1、征集对象：截止2005 年10月11日下午15：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005 年10月12日至10月20日(每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：采取公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上刊登的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其他事项

    1、本次会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东所有费用自理；

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

北京顺鑫农业股份有限公司

    董事会

    2005年9月18日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    本人/本单位对《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：同意( )；反对( )；弃权( )。

    委托人姓名或名称： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签署(签字或盖章)： 受托人身份证号码：

    法定代表人签署(签字或盖章)：

    签署日期：2005 年 月 日