北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年7月30日以书面形式通知全体董事，于2005年8月10日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    2、审议通过了公司关于向深圳发展银行北京知春路支行申请贷款授信额度的议案为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，公司拟向深圳发展银行北京中轴路支行申请为期一年的30,000万元人民币综合授信额度贷款，由本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司为上述综合贷款授信额度提供担保。经过讨论，与会董事一致通过了该议案。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    特此公告。