北京顺鑫农业股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年6月26 日在公 司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人, 公司董事王家槐先生授 权委托张海泉先生代为出席会议并行使表决权,公司3名监事列席会议。本次会议符 合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    同意贾艺坛先生因工作变动辞去公司财务总监职务；为使公司财务工作顺利进 行,聘任刘素婷女士为公司临时财务负责人。

    特此公告。

    附：刘素婷女士简历

    刘素婷：女,44岁,中共党员,助理会计师,大专学历。

    1971年12月至1992年11月,在河北沧州化工机械厂工作,历任核算员、统计、会 计主管；

    1992年12月至1994年7月,任顺义区一商局纺织品公司会计主管、经理助理；

    1994年8月至1998年9月,任顺义区一商局财务审计科副科长；

    1998年9月至今,任北京顺鑫农业股份有限公司财务审计部部长。