本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司，2004 年度分红派息方案已获2005 年4 月26日召开的2004 年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司2004 年末总股本331,450,000 股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股、派0.50 元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际为每10 股派现金0.25 元)。分红前总股本为331,450,000 股，分红派息后总股本增至397,740,000 股。本年度不进行公积金转增股本。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005 年6 月23 日， 除权除息日为2005 年6 月24 日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005 年6 月23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法：

    1.本次所送红股于2005 年6 月24 日直接计入股东证券账户。

    2. 本次社会公众股股息于2005 年6 月24 日通过股东托管证券商直接计入划入其资金账户。国有法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、本次所送可流通红股起始交易日为2005 年6 月24 日。

    六、股本变动结构表

    项目                      变动前       本次分配         变动后      所占比例
                          股份数（股）    增加数（股）   股份数（股）     （%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份          213,150,000     42,630,000    255,780,000      64.31
    其中：国家持有股份     213,150,000     42,630,000    255,780,000      64.31
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其它
    2、募集法人股份
    3、优先股或其它
    其中：转配股
    未上市流通股份合计     213,150,000     42,630,000    255,780,000      64.31
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股        118,300,000     23,660,000    141,960,000      35.69
    其中：高管股                45,500          9,100         54,600       0.01
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其它
    已上市流通股份合计     118,300,000     23,660,000    141,960,000      35.69
    三、股份总数           331,450,000     66,290,000    397,740,000        100

    七、本次实施送转股本后，按新股本397,740,000 股摊薄计算，2004 年度每股净收益为0.2282 元。

    八、咨询机构

    咨询地址：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    咨询联系人：刘彦明、康涛、曾科

    咨询电话：（010）69420860

    咨询传真：（010）81499846