一、重要提示：

    本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年4月26日上午8:30；

    2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）四楼会议室；

    3、召开方式：以现场投票方式召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：公司董事长李维昌先生；

    6、本次大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表6名，代表股份有表决权股份的213,238,140股，占本公司股份总额的64.33%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    出席本次股东大会社会公众股股东及股东授权代表5名，代表有表决权股份的88,140股，占公司股份总额的0.03%。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议：

    [一]审议通过了公司2004年年度报告及摘要；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [二]审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的

    0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [三]审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的

    0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [四]审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的

    0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [五]审议通过了公司2005年度财务预算报告；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的

    0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [六]审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    截止2004年12月31日，公司实现净利润90,748,462.80元，根据公司章程规定，提取法定公积金12,702,431.85元，提取法定公益金12,360,644.20元，加以前年度未分配利润144,158,676.31元，本次实际可供股东分配的利润为209,844,063.09元。公司拟以2004年末总股本33,145万股计算，向全体股东每10股送2股，派发现金红利0.50元（含税），分配利润共计82,862,500.00元，剩余部分126,981,563.09元，转入2005年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [七]审议通过了关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案；

    公司2005年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2005年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的年度审计费用为人民币45万元整。

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [八]审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的

    0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [九]审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [十]审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》的议案；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [十一]审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》的议案；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    [十二]审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案；

    表决结果：有效表决股份总数213,238,140股，同意票213,238,140股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。其中：社会公众股股东同意票88,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

    大会一致通过该议案。

    修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》《关联交易内部决策规则》和《信息披露制度》全文刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天银律师事务所

    2、律师姓名：张圣怀

    3、结论性意见：

    律师对本次股东大会发表如下法律见证意见：

    "本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。"

    特此公告

    

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2005年4月26日