北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第二次会议于2005年3月24日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    三、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    四、审议通过了公司2005年度财务预算报告；

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    五、审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2004年12月31日，公司实现净利润90,748,462.80元，根据公司章程规定，提取法定公积金12,702,431.85元，提取法定公益金12,360,644.20元，加以前年度未分配利润144,158,676.31元，本次实际可供股东分配的利润为209,844,063.09元。公司拟以2004年末总股本33,145万股计算，向全体股东每10股送2股，派发现金红利0.50元（含税），分配利润共计82,862,500.00元，剩余部分126,981,563.09元，转入2005年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    六、审议了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案；

    以上议案均需提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告。