一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2005年4月26日上午8:30
    2、召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
    3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、出席对象:
    (1)截止2005年4月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2004年年度报告及摘要;
    2、审议公司2004年度董事会工作报告;
    3、审议公司2004年度监事会工作报告;
    4、审议公司2004年度财务决算报告;
    5、审议公司2005年度财务预算报告;
    6、审议公司2004年度利润分配预案;
    7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案;
    8、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案;
    9、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
    10、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》的议案;
    11、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》的议案;
    12、审议关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》的议案。
    三、会议登记
    1.登记方式:
    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    2.登记时间:2005年4月18日至4月22日,上午9时-11时,下午3时-5时。
    3.登记地点:北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
    联系电话:(010)69420860
    联系人:刘彦明、康涛、曾科
    传真:(010)81499846
    通讯地址:北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
    邮政编码:101300
    四、其它事项
    与会股东交通、食宿费用自理。
    
北京顺鑫农业股份有限公司董事会    2005年3月24日
    附件:
    授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京顺鑫农业股份有限公司2004 年度股东大会,并代理行使表决权。股东姓名/名称(签名或盖章): 股东帐号 身份证号码: 持股数: 被委托人:(签名或盖章) 身份证号码: 委托权限: 委托日期: