北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2004年11月25日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2005年1月5日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。

    本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司合资成立赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司的议案；

    公司拟与北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称：顺鑫集团）合资组建赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司（最终名称以工商局核定为准）（以下简称：顺鑫宁城）。顺鑫宁城的总投资额和注册资本拟定为1000万元（最终注册资本以工商局核定为准）。其中：公司以现金人民币900万元出资，占总投资额的90％；顺鑫集团以现金人民币100万元出资，占总投资额的10％。顺鑫宁城注册地址为内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕镇。顺鑫宁城成立后主要经营白酒制造、生产、销售。

    此项交易构成公司的关联交易，关联董事回避了此项议案的表决。

    表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，占出席会议有效表决票的100%；

    反对票0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决票的0%。

    特此公告。