本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2004年5月31日（星期一）在公司三会议室召开，应到董事5人，实际到会4人，授权委托1人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王国春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，本次会议形成如下决议：

    一、会议选举

    王国春先生为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会董事长。

    二、聘任高级管理人员情况

    1、陈林女士为宜宾五粮液股份有限公司总经理、总工程师；

    2、叶伟泉先生、陈显煌先生、郑晚宾先生、彭智辅先生、朱中玉先生、刘友金先生为宜宾五粮液股份有限公司副总经理；

    3、郑晚宾先生为宜宾五粮液股份有限公司财务总监；

    4、彭智辅先生为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会秘书。

    注：（上述聘任高管人员简历附后）。

    三、自有资金1.15亿元投资两个项目情况

    1、调味酒生产线技术改造项目

    项目规模：年产五粮液系列调味酒2,000吨。主要内容：对调味酒生产线进行技术改造。项目总投资：1,954万元，其中：固定资产投资1954万元。预期效益：新增销售收入2,344万元，利税900万元。项目建设期间：04-05年。

    该项目省经贸委备案批文情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2004]19号），日期：2004年3月19日。

    2、异型瓶包装生产线技术改造项目

    项目规模：年包装高档五粮液系列酒2,000吨。主要改造内容：建设30条异型瓶包装生产线。项目总投资：9,500万元，其中：固定资产投资9500万元。预期效益：新增销售收入11,194万元，利税3,900万元。项目建设期间：04年。

    该项目省经贸委备案批文情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2004]20号），日期：2004年3月19日。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2004年5月31日

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会聘任高管人员简历

    1、陈林女士：43岁（1960年7月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，大专文化，现任公司董事、总经理、总工程师。1980年3月参加工作，1998年4月起任公司副总经理，2003年4月起任公司总工程师，2002年1月起任公司财务负责人。公司第三届董事会董事。曾任宜宾五粮液酒厂506（陈勾）车间副主任、主任、党支部书记，果酒公司董事长、总经理、党支部书记，五粮液安培纳斯制酒公司总经理，五粮液保健酒公司董事长兼党支部书记等职。曾先后荣获宜宾青年十杰、全国职工自学成才标兵、宜宾市首届劳动模范、宜宾市第六批拔尖人才等称号，第三届葡、果酒国家评委，第六届白酒国家特邀评委，宜宾市人大常委会委员，市学术、技术带头人，现任五粮液集团公司董事、党委委员。

    2、叶伟泉先生：48岁（1955年8月出生），汉族，四川泸州人，中共党员，大学文化，工程师，现任公司副总经理。1974年6月参加工作，2003年4月起任公司副总经理。1979年2月四川省泸州化工专科学校毕业，1984年3-7月江苏无锡轻化工学院发酵系学员，1985年8月至1987年7月四川大学生物系微生物专业学生。曾任宜宾五粮液酒厂化验室副主任、办公室主任、外关部部长、副厂长，五粮液集团公司董事、副总裁、党委委员，五粮液精美有限公司董事长等职，现任五粮液集团公司董事、党委委员。

    3、陈显煌先生：56岁（1947年12月出生），汉族，重庆市江津人，中共党员，大专文化，高级政工师、经济师，现任公司副总经理。1969年3月参加工作，公司第一、第二届董事会董事，1998年4月至2003年4月任公司副总经理，2000年7月至2002年1月任公司财务负责人。1981年江津师范专科学校数学系毕业。曾任江津二中教师，宜宾五粮液酒厂职工校副校长，宜宾五粮液酒厂办公室主任、党委委员、工会主席等职，现任五粮液集团公司董事、党委委员。

    4、郑晚宾先生：50岁（1953年9月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，中央党校经济学专业研究生，高级会计师、中国注册会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。1970年12月参加工作，公司第一、第二、第三届董事会董事。毕业于成都商业学校财会专业，曾任宜宾五粮液酒厂主办会计，宜宾市财政局副科长、科长、局长助理、副局长、党组成员等职，现任五粮液集团公司董事、党委委员。

    5、彭智辅先生：46岁（1957年9月出生），汉族，四川荣县人，中共党员，大学文化，工程师，现任公司副总经理、董事会秘书。1975年参加工作，1998年4月起任公司副总经理，1999年6月起任公司董事会秘书。1982年1月毕业于华南理工大学。曾任宜宾五粮液酒厂制曲车间技术员、副主任，科研所课题组长，低度酒车间主任，酿酒车间主任，生产部副部长、部长，508（包装）车间主任、集团公司办公室主任、外事办主任、公关部部长，股份公司产品宣传部部长，五粮液集团雅知味有限公司董事长、飞拓有限公司董事长等职。先后荣获宜宾地区科技进步一等奖、四川省青工五小成果一等奖、省星火科技二等奖、省优秀新产品开发二等奖、全国青工五小成果一等奖、四川省（百名）杰出表年人物、“全国新长征突击手”等称号，被聘为四川省第一届果露酒评酒委员。

    6、朱中玉先生：41岁（1963年3月出生），汉族，四川泸县人，中共党员，研究生文化程度，经济师，现任公司副总经理。2003年4月起任公司副总经理。1985年9月宜宾师范专科学校物理专业毕业，2001年9月四川省委党校经济学专业研究生毕业。曾任宜宾五粮液酒厂宣传部副部长、公关部部长、厂办室副主任、外事办公室主任，股份公司产品宣传部部长，宜宾五粮液酒厂副厂长，宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司董事、总经理等职。

    7、刘友金先生：50岁（1953年10月出生），汉族，四川宜宾市人，中共党员，大专文化，高级工程师，现任公司副总经理。1981年10月进入五粮液酒厂工作，2003年4月起由副厂长改任公司副总经理。2001年10月获四川大学管理学管理科学与工程专业研究生课程进修班两年制结业。曾任酿酒车间酿酒工、工段长、生产部工艺室工艺员，1989年2月任酿酒车间主任，1991年7月任五粮液酒厂生产部部长，1992年2月任酿酒车间主任，1992年11月任五粮液酒厂生产部部长兼机关第八党支部书记，1997年7月任厂长助理（分管生产、安全、环保、设备、能源），1998年4月任五粮液酒厂副厂长。五粮液酒厂（88）工艺规程主要起草人之一，对浓香型白酒生产技术潜心研究，曾发表多篇论文和专著。曾先后荣获四川省科技进步一等奖，四川省百万青年讲效益争贡献技术能手，宜宾地区优秀共产党员，“省名牌战”突出贡献个人等称号。第六届白酒国家特邀评委，四川酿酒工业协会专家组成员，四川大学管理学院客座教授，现为酿酒生产党总支部书记。