本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议，于2003年10月15日在公司五会议室召开，应到董事八人，实际到会五人，一人授权委托投票，公司监事及高管人员列席了会议。因董事长出差，本次会议由副董事长章凌厉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2003年第三季度报告；

    二、第二期精美印务技改项目完工投入生产的公告；

    根据公司五粮液系列酒产能规模扩大对包装生产的需要，为了与系列酒生产能力的扩大相配套。经研究决定，以自有资金8,157万元对本公司下属子公司四川省宜宾五粮液精美印务有限责任公司（简称“精美印务”）在2001年第一期技改工程基础上，再进行第二期技术改造，引进国外先进设备和配套部份国内先进设备，完善配套设施，建设第二期精美印务生产线，形成年产高档商标7000万套、高档礼品盒1500万个的生产能力。第二期技改工程自2002年度开始实施技术改造，现已完工投入生产。

    第二期精美印务技改项目，由五粮液集团公司技改部已代本公司向宜宾市经济贸易委员会、四川省经济贸易委员会申报，均已取得同意技改的批复。

    技改项目名称：第二期精美印务技术改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为8,157万元（含外汇500万美元），其中：设备投资6,200万元，配套设施投资1,957万元。技术改造后经济效益预测：年新增销售收入9,788万元，税利3,425万元。

    项目工艺及设备：购置具有国际国内先进水平的胶印机、丝网制板机、切纸机、烫金机等设备，采用裁切、网制、胶印、烫金等工艺工序组织生产。

    该项目省经贸委批复文号：四川省经济贸易委员会，川经贸投资函[2002]054号。

    特此公告