本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    为了提高宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）五粮液系列酒产品的国际知名度，进一步扩大公司产品的销售渠道，做好国际、国内两个市场，为国家创造更多的外汇，本公司在2001年与四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司（下称“进出口公司”或“出口公司”）签订《出口商品购销协议》，协议有效期限为三年。自2001、2002年度执行以来，2003年度，本公司将继续与进出口公司进行出口商品购销交易，该交易事项构成关联交易，交易年累计成交金额将大于3000万元，因此，该交易事项将提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

    二、关联方介绍

    名称：四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司

    注册地址：宜宾市岷江西路150号

    法定代表人：刘中国

    注册资本：3000万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

    进出口公司为五粮液集团公司的下属子公司，成立于1999年3月28日，属国有企业，具有进出口经营权，主要负责将五粮液集团内各子公司的产品推向国际市场，及其所需设备、技术的进口。本公司的五粮液系列酒产品的出口均委托该公司进行代理。

    三、关联交易标的基本情况、主要内容、定价政策

    本公司的白酒产品，属食品类消费品，目前的市场竞争相当激烈，公司为了加大国际市场的开发力度，增加出口创汇，不断扩大公司五粮液系列酒产品的国际市场占有率，在作好国内市场的同时，致力于国际市场的拓展，着眼于长远发展的经营战略方针，公司全权委托进出口公司代理本公司的五粮液系列酒产品出口。双方约定，酒类产品进入国际市场的广告费用、促销费用、各种运费、税费等均由进出口公司承担。

    鉴于白酒产品在国际市场上的价格大大低于国内市场，同时酒类产品的国际市场开发费用较高等因素，因此，本公司与进出口公司的出口商品购销交易其定价系以内销价格基础上再上浮30%进行结算。公司与进出口公司之间的定价政策是本公司根据国际市场情况和立足长远发展的经营战略而确定的。

    本公司与进出口公司的出口商品购销交易属于日常性的经营业务，公司销售给进出口公司的酒类产品，2001年度为3.12亿元，2002年度为3.08亿元，对交易事项，公司在年度报告中均作了较详尽披露。

    四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

    公司与进出口公司的出口商品购销交易系本公司充分借助进出口公司的进出口经营权，提高五粮液系列酒产品的国际知名度，进一步扩大产品的销售渠道，为国家创造更多的外汇，立足于长远发展的正常生产经营所需。本公司与进出口公司签署的《出口商品购销协议》，符合公司和股东利益，关联交易的进行方式公平合理，没有损害非关联股东的权益。

    五、独立顾问意见

    鉴于本公司与进出口公司签订的《出口商品购销协议》属于关联交易，且年交易额将大于3000万元，因此，公司将聘请独立财务顾问出且报告，并由董事会提交公司下次股东大会审议批准。

    五、备查文件

    1、公司2001、2002年度报告，审计报告；

    2、《出口商品购销协议》；

    3、相关资料。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2003年5月16日