本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议，于2003年5月15日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会六人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了：“用自有资金4.72亿元投资新建6个工程项目”的议案。

    根据公司的发展规划和技改建设情况，酒业生产规模正进一步快速扩大，为了与生产能力的扩大相配套，增大公司供电、供水、供汽、污水处理、制曲生产能力。经研究决定，以自有资金投资新建“五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目；六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目；六万吨酿酒配套污水处理改造项目；六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目；六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目；十五技改取水及供水线改造项目”等6个技改工程项目。该6个工程项目的投资建设，主要是为公司2002年度已投建的年产五万吨制酒技改工程、六万吨系列酒技改工程等项目相配套。

    上述6个投资项目，公司按照固定资产投资及技术改造项目报批制度，已经向四川省经济贸易委员会申报备案，并已取得“技术改造项目备案登记回执”。各项目建成后的年新增效益，系以公司目前投资收益水平的预测数。

    一、新投资建设项目情况

    1、五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为5,800万元，其中：设备投资3,400万元，厂房、基础设施及其他投资2,400万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,960万元，税利2,436万元；新增建筑面积7,800平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用汽及原料需要。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]21号）；日期：2003年3月11日。

    2、六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为5,060万元，其中：设备投资4,800万元，厂房、基础设施及其他投资260万元；新增建筑面积1,236平方米。项目建成后形成满足六万吨酿酒生产线用电需要，公司取得长期的用电使用权。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]20号）；日期：2003年3月11日。

    3、六万吨酿酒配套污水处理改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为3,800万元，其中：设备投资2,430万元，厂房、基础设施及其他投资1,370万元；新增建筑面积379平方米。项目建成后将形成日处理污水5,340立方米的生产能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]22号）；日期：2003年3月11日。

    4、六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为8,000万元，其中：设备投资7,000万元，厂房、基础设施及其他投资1,000万元；技术改造后年新增效益：销售收入9,600万元，税利3,360万元；新增建筑面积13,300平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒低压蒸汽及物流保障需要。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]23号）；日期：2003年3月11日。

    5、六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为18,905万元，其中：设备投资3,005万元，厂房、基础设施及其他投资15,900万元；技术改造后年新增效益：销售收入22,686万元，税利7,940万元；新增建筑面积255,000平方米。该项目对制曲生产线进行技术改造后，将形成年产9万吨曲药生产能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]24号）；日期：2003年3月11日。

    6、十五技改取水及供水线改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为5,600万元，其中：设备投资3,950万元，厂房、基础设施及其他投资1,650万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,720万元，税利2,351万元；新增建筑面积450平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用水需要。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]25号）；日期：2003年3月11日。

    二、投资项目的施工建设

    上述6个技改工程项目的建设等事宜，本公司委托五粮液集团公司技改部全权实施。

    三、备查文件或资料

    四川省经济贸易委员会“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2003]21、20、22、23、24、25号。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2003年5月16日