本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议，于2003年4月15日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会四人，一人委托投票，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2003年第一季度报告；

    二、关于2001年度报告中有关关联交易事项的补充公告；

    三、关于公司高管人员聘任及变更事宜。

    经董事会研究决定，聘任叶伟泉先生、刘友金先生、朱中玉先生为公司副总经理；聘任陈林女士为公司总工程师；同意陈显煌先生辞去公司副总经理职务。

    新聘任高管人员基本简历情况：

    （1）叶伟泉先生，汉族，大学文化，1955年8月出生，四川泸州市人，1974年6月参加工作，中共党员，工程师。1977年3月至1979年2月在四川省泸州化工专科学校学生，1984年3-7月江苏无锡轻化工学院发酵系学员，1985年8月至1987年7月四川大学生物系微生物专业学生；曾任五粮液酒厂化验室副主任、办公室主任、外关部部长、副厂长，五粮液集团公司董事、副总裁、党委委员等职；现任五粮液集团公司党委委员、董事。

    （2）刘友金先生，汉族，大专文化，1953年10月出生，四川宜宾市人，1981年10月参加工作，中共党员，工程师。2001年10月获四川大学管理学管理科学与工程专业研究生课程进修班结业证。曾任五粮液酒厂陈酿勾兑部工作员、生产部工艺室工艺员、酿酒车间主任、厂生产管理部部长、厂长助理、五粮液酒厂副厂长等职。

    （3）朱中玉先生，汉族，研究生文化程度（宜宾师专物理专业毕业，四川省委党校经济学专业研究生），1963年3月出生，四川泸县人，1985年8月参加工作，中共党员，政工师、经济师。1982年9月至1985年7月宜宾师专物理系大专学习。曾任五粮液酒厂宣传部副部长、公关部部长、厂办室副主任、外事办公室主任、产品宣传部部长，五粮液酒厂副厂长；现任五粮液投资（咨询）公司董事、总经理。

    （4）陈林女士，汉族，大专文化，四川省富顺县人，1960年7月出生，1980年3月参加工作，中共党员，工程师。曾任车间副主任、主任、市人大代表、四川省第九届人大代表等职；现任本公司副总经理、财务负责人，果酒公司董事长等职。

    特此公告