本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议，于2003年2月25日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会六人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、2002年度报告；

    二、2002年董事会工作报告；

    三、2002年度财务决算报告；

    四、2002年度分配方案；

    经公司董事会研究决定，2002年度分配方案为：按现有股本为基数，每10股以资本公积金转增2股。

    五、用自有资金6.2亿元投资新建七个工程项目的事项；

    根据公司确定的发展规划和建设安排，为了进一步扩大酒业生产规模，进一步做强、做大五粮液，以规模促效益，以质量促效益，以品牌促效益，进一步提高五粮液系列酒产品的市场占有率，生产更多、更好的优质白酒满足国内外消费者对五粮液系列酒的需求。经研究决定，以自有资金投资新建“五粮液系列酒及制曲技术改造工程；五粮液原酒生产线改造；6万吨酿酒项目配套设施改造工程；年产3万吨五粮液系列酒技改项目；复糟酒、锅炉技术改造工程；制曲异地第一期技改；制曲异地第二期技改”等七个技改工程项目。

    该七个投资项目，本公司（或委托五粮液集团公司）已向四川省经济贸易委员会备案或申报，并已取得技术改造项目备案登记回执或批复。各项目建成后的年新增效益，系以公司目前投资收益水平的预测数。

    （一）新投资建设项目情况

    1、五粮液系列酒及制曲技术改造项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为4,688万元，其中：设备投资2,121万元，厂房、基础设施及其他投资2,547万元；技术改造后年新增效益：销售收入5,625万元，税利1,968万元。项目建成后将形成年新增五粮液系列酒0.6万吨、制曲2万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]091号）。

    2、五粮液原酒生产线改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为19,985万元，其中：设备投资11,461万元，厂房、基础设施及其他投资8,524万元；技术改造后年新增效益：销售收入23,982万元，税利8,393万元；新增建筑面积200,800平方米。项目建成后将形成年产五粮液原酒3万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]140号）。

    3、6万吨酿酒项目配套设施改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为4,713万元，其中：设备投资800万元，厂房、基础设施及其他投资3,913万元；新增建筑面积78,600平方米。项目建成后将满足6万吨酿酒项目的配套生产需要。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]142号）。

    4、年产3万吨五粮液系列酒技改项目

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    该项目总投资为19,985万元，其中：设备投资11,461万元，厂房、基础设施及其他投资8,524万元；技术改造后年新增效益：销售收入23,982万元，税利8,393万元。项目建成后将形成年产3万吨五粮液系列酒能力。

    该项目经四川省经济贸易委员会川经贸投资函[2002]109号文批复。

    5、复糟酒、锅炉技术改造工程

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为4,126万元，其中：设备投资3,380万元，厂房、基础设施及其他投资746万元；技术改造后年新增效益：销售收入4,951万元，税利1,732万元。对复糟酒生产线和锅炉等进行技术改造后，将形成年产复糟酒0.4万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]092号）。

    6、制曲异地第一期技改

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为4,300万元，其中：设备投资410万元，厂房、基础设施及其他投资3,890万元；技术改造后年新增效益：销售收入5,160万元，税利1,806万元。项目建成后将形成年五粮液系列酒发酵曲药3万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备案号019）。（注：该项目本公司委托五粮液集团公司代为申报备案）。

    7、制曲异地第二期技改

    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

    项目主要内容：该项目总投资为4,200万元，其中：设备投资420万元，厂房、基础设施及其他投资3,780万元；技术改造后年新增效益：销售收入5,040万元，税利1,764万元。项目建成后将形成年五粮液系列酒发酵曲药3万吨能力。

    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备案号020）。（注：该项目本公司委托五粮液集团公司代为申报备案）。

    （二）投资项目的施工建设

    上述七个技改工程项目的建设等事宜，本公司全权委托五粮液集团公司技改部实施。

    （三）备查文件或资料

    四川省经济贸易委员会“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2002]091号、川经贸备投[2002]140号、川经贸备投[2002]142号；川经贸投资函[2002]109号文件；“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2002]092号；“技术改造项目备案登记回执”备案号019、020号。

    六、关于新设立的生产车间划入酒厂有限公司管理事项；

    2002年度，公司以自有资金投资新建了“年产五万吨制酒技改工程项目；第十、十一、十二勾兑包装中心技术改造工程；陈酿酒库技术改造工程；五粮液系列酒及制曲技术改造工程；五粮液原酒生产线改造（3万吨）；6万吨酿酒项目配套设施改造工程；年产3万吨五粮液系列酒技改项目；复糟酒、锅炉技术改造工程；制曲异地第一期技改；制曲异地第二期技改”等项目。该批技改工程完工后，将依照公司现有管理架构和惯例，“年产五万吨制酒技改工程项目”设置编号为519车间；其它技改工程完工后，将根据公司生产管理范围及资产划分情况，设置521、523车间或划入相关联的生产车间内。

    鉴于此，为了公司管理方面的需要，同时公司遵循酒类生产性资产管理划分的惯例，仍将519、521、523车间划入四川省宜宾五粮液酒厂有限公司管理。

    七、关于召开2002年度股东大会的决定；

    经董事会研究决定，于2003年4月4日（星期五）召开2002年度股东大会，审议应提交股东大会审议的有关事项。

    八、公司章程修改案。

    2002年度分配方案，每10股以资本公积金转增2股实施完成后，对公司章程中“注册资本、股本结构”条款作相应修改。

    特此公告

    

宜宾五粮液股份有限公司董事会

    2003年2月28日